Questo può richiedere la dimostrazione che le azioni dell'imputato erano in linea con le pratiche commerciali normali, che c'era una ragione legittima per le transazioni finanziarie sospette e che non c'period alcuna intenzione di danneggiare i creditori.Se il giudice ritiene la pena congrua, corretta la qualificazione giuridica del fatto di reato